Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. (Enzo Ferrari)

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Compliance Officer

INCARICO Il/La titolare della posizione si occuperà di: – assicurare il rispetto della normativa in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro e dell’applicazione della CDB – verifiche di identificazione cliente – aggiornamento delle procedure in base alle evoluzioni delle direttive e di formazione al fronte – compiti di read more…

Senior Compliance Officer 100%

INCARICO Il/La titolare della posizione assicurerà il rispetto della normativa legata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e della politica di accettazione della clientela. In particolare si occuperà di revisione e controllo della documentazione relativa alla clientela (KYC), formalità legate all’onboarding, monitoraggio transazioni, valutazione di deroghe/eccezioni, verifica della plausibilità read more…

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